Sinds juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De wijzigingen betreffen aanscherping en concretisering van ‘de oude’ regelgeving. Tot december 2018 hanteerde het BFT een soepel handhavingsbeleid. Vanaf januari 2019 moet u voldoen aan de nieuwe voorschriften. In drie uur tijd nemen we u mee door deze aangescherpte regelgeving en geven we u een totaalbeeld van de Wwft voor uw werkzaamheden.
Doelstelling
Na deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over de wijzigingen van de Wwft en de impact daarvan voor uw werkzaamheden.
Voor wie
(Openbaar) Accountants en overige medewerkers betrokken bij toepassing van de Wwft zoals compliance officers.
Programma
- Inventarisatie van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en passende maatregelen en vaststellen Wwft-beleid
- Een compliance- en auditfunctie; wat, hoe en onder welke voorwaarden?
- Cliëntenonderzoek: identificatie en verificatie
- De uiteindelijk belanghebbende (UBO)
- Nationale en internationale politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP’s)
- Het vereenvoudigde cliëntenonderzoek en de voorwaarden
- Het verscherpte cliëntenonderzoek en de voorwaarden
- Het UBO-register
- Meldplicht en -proces van ongebruikelijke transacties
- De (concept) NBA-handreiking 1124
De onderwerpen worden aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht.
Docent
Mr Robert Franken is bedrijfsjurist bij BDO Holding B.V. en houdt zich in dat verband onder andere bezig met de Wwft. Daarnaast doceert en publiceert hij geregeld, waaronder als vaste medewerker van Vakstudie Nieuws..
Informatie
Registratiecode: 229356
Niveau: advanced
PE uren: 3
Bijzonderheden: Deze workshop is zeer op de praktijk gericht. “Goede communicatie wordt steeds belangrijker in ons vak als accountant/adviseur.” Raymond Gravee AA RB FFP
Data/ locaties
Donderdag 31 januari 2019 – Mercure Hotel Amsterdam West
Dinsdag 7 mei 2019 – Mercure Hotel Zwolle
Dinsdag 24 september 2019 – Van der Valk Hotel Utrecht
Tijden
16:00-19:00 uur
Prijs
€ 240 voor leden, € 240 voor niet-leden
