Als accountant, administratiekantoor of belastingadviseur bent u verplicht om transacties van uw cliënten te monitoren, en bij een verdachte transactie heeft u een meldplicht. Novak organiseert samen met Hertoghs Advocaten & ComplianceWise op woensdag 15 september 2021 van 09:30 – 10:30 een kenniswebinar met als onderwerp: Transactiemonitoring en de meldplicht.
Jeroen Cremer (hoofdpresentator en Wwft expert bij ComplianceWise) en Anke Feenstra (Advocaat en partner bij Hertogs Advocaten & specialist in FIOD-zaken) geven het antwoord op de volgende vragen:
- Over wat voor financiële en niet-financiële transacties gaat het?
- Hoe werkt het monitoren in de praktijk en wat zijn de valkuilen?
- De meldplicht, wat houdt dat in en hoe werkt het?
- Is er een manier die transactie monitoring en het melden van verdachte transacties een stuk eenvoudiger maakt?
Bent u nieuwsgierig? Het webinar is gratis te volgen via, schrijf u in via: https://grub.webinargeek.com/transacties-en-de-meldplicht-hoe-werkt-dat
