Transactiemonitoring is een must: maar hoe herkent u witwassen? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Wanneer en hoe moet u dit melden? En hoe legt u dit BFT-proof vast? Voor veel accountants zijn de mores bij Transactiemonitoring nog niet helemaal duidelijk. Tijd voor een kenniswebinar! In het Novak Kenniswebinar ‘Transactiemonitoring is een […]
Post Tagged with: "kenniswebinar"
Kenniswebinar ComplianceWise en Novak: Het BFT komt langs: hoe zorgt u dat u BFT-proof bent?
Het BFT gaat steeds vaker (onverwacht) langs bij accountants en administratiekantoren. Hoe gaat u hiermee om? In dit gratis webinar gaan Jeroen Cremer (ComplianceWise) en Anke Feenstra (Hertoghs Advocaten) in op: Wat moet u juist wél doen als het BFT op de stoep staat, en wat juist niet? Wat moet […]