Post Tagged with: "transactiemonitoring"

Novak & ComplianceWise Kenniswebinar Transactiemonitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?

Transactiemonitoring is een must: maar hoe herkent u witwassen? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Wanneer en hoe moet u dit melden? En hoe legt u dit BFT-proof vast? Voor veel accountants zijn de mores bij Transactiemonitoring nog niet helemaal duidelijk. Tijd voor een kenniswebinar! In het Novak Kenniswebinar ‘Transactiemonitoring is een […]

Lees meer