Als accountantskantoor ben je in het kader van Know Your Customer (KYC) verplicht om je cliënten en de risico’s die zij meebrengen te onderzoeken. Dit zorgt voor veel repeterende bulkwerkzaamheden. Zoals het opvragen van uittreksels uit het Handelsregister, het checken van de UBO en het controleren op PEP- en sanctielijsten. […]
Post Tagged with: "Handelsregister"
Omstreden UBO register treedt vanaf 27 september 2020 in werking
De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt op 27 september aanstaande in werking. Vanaf die datum moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. InschrijvenOrganisaties die op 27 september staan ingeschreven in het […]