Post Tagged with: "fraude in de zorg"

De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) : ongebruikelijke transacties: fraude in de zorg

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]

Lees meer