Met ingang van 10 juli 2027 wordt de nieuwe EU Anti-Witwasverordening (AMLR) van kracht. Deze nieuwe Europese verordening, die tot doel heeft witwassen en financiering van terrorisme effectiever tegen te gaan, vervangt en versterkt bestaande nationale wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De impact voor Wwft-instellingen zoals accountantskantoren is aanzienlijk en er geldt geen overgangstermijn. In de aanloop naar de inwerkingtreding informeren wij je periodiek in de Novak-nieuwsbrief met actualiteiten rondom deze nieuwe regelgeving. In dit bericht de oprichting van de nieuwe Europese toezichthouder, AMLA.
Impact
Voor accountants betekent de AMLR een intensivering van de verplichtingen rondom cliëntonderzoek, risicobeoordeling en meldingsplicht. De AMLR stelt bijvoorbeeld strengere eisen aan het identificeren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s), scherpt de definitie van de UBO aan en introduceert een uniform Europees toezichtsysteem, waarin de rol van nationale toezichthouders nauw wordt afgestemd met de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA).
Oprichting nieuwe autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering terrorisme (AMLA)
De in Frankfurt gevestigde AMLA is inmiddels opgericht en zal naar verwachting in 2026 beginnen met het directe toezicht op financiële entiteiten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering, waaronder aanbieders van cryptodiensten. Daarnaast zal de autoriteit nationale toezichthouders coördineren en ondersteunen om een consistente toepassing van de EU-regels te waarborgen. In maart 2025 vond de eerste bestuursvergadering van AMLA plaats onder leiding van voorzitter Bruna Szego.
De oprichting van AMLA wordt gezien als een belangrijke stap in de harmonisatie en versterking van de Europese aanpak tegen financiële criminaliteit, wat ook voor Nederland van groot belang is in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is jouw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist je dat Novak zowel externe als inhouse Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie en mogelijkheden stuur een e-mail naar novak@novak.nl.
