De anonieme meldingsregeling zoals genoemd in artikel 20a Wwft heeft met de komst van de Wet bescherming klokkenluiders (2023) extra aandacht gekregen. Diverse (online) discussies hebben inmiddels plaatsgevonden met betrekking tot de vraag of deze regeling ook voor Wwft-instellingen kleiner dan 50 medewerkers geldt. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft […]
Kwaliteitssysteem
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Binnen jouw werk heb je regelmatig te maken met de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Boetes bij niet-naleving zijn hoog. Waar moet je op letten bij jouw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herken je een ongebruikelijke transactie? Om je hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel […]
Tussentijdse update Novak Kwaliteitssysteem vanaf heden beschikbaar
Vanaf nu is de tussentijdse update voor de module Beoordelingsopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Je kunt deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen. Inhoud update Recent is door het NBA-bestuur de herziene Standaard 2400 voor beoordelingsopdrachten goedgekeurd. De herziene Standaard is inmiddels gepubliceerd. Deze Standaard vervangt de huidige Standaard […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Update Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2024 beschikbaar
Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2024 beschikbaar. U kunt deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen. Inhoud update Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende wijzigingen: Diverse instructies en modellen zijn waar nodig tekstueel (beperkt) aangescherpt; De uitspraak van de Rechtbank Groningen van […]
Vraag autorisatie aan bij de KvK voor terugmelden van onjuiste UBO-gegevens
Wwft-instellingen zoals accountants en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een terugmelding te doen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als UBO-gegevens van een cliënt onjuist zijn. Dit geldt ook als deze gegevens op een KvK-uittreksel UBO-register staan. Hierbij kunnen de volgende meldingen worden gedaan: Ontbrekende UBO’s in het UBO-register, Personen die […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Update Novak Kwaliteitssysteem
Vanaf heden is de update 2024 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules: Kantooropzet en beheersing (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS); Kantoorregelingen (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS); Samenstellingsopdrachten; Overige non-assurance-opdrachten; Modellenbibliotheek. Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen: Module Kantooropzet […]
Overgangsregeling UBO-register aangescherpt: nieuwe regels sinds 1 augustus 2024
Alle Wwft-instellingen moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Zo ook accountantskantoren. Zolang deze directe toegang er nog niet is gelden sinds 1 augustus jl. nieuwe regels. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie bij de cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op […]
Aanvullende update beschikbaar voor de module ‘Kantoorregelingen’ van het Novak Kwaliteitssysteem.
Vanaf heden is een aanvullende update beschikbaar voor de module ‘Kantoorregelingen’ van het Novak Kwaliteitssysteem. Dit in verband met de overgangsregeling voor het UBO-register die geldt vanaf 1 juni aanstaande. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor meer informatie over het ophalen van een update en hier voor het […]