De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Post Tagged with: "Wwft"
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Novak en Compliance-Wise: een samenwerking voor het accountantsberoep van gisteren, vandaag én morgen
Al sinds de start van project Grub in 2018 is stichting Novak een betrouwbare partner. Samen ondersteunen zij mkb-accountants en financiële dienstverleners bij de uitdagingen in hun werk. Ze nemen mkb-accountants bij de hand door ze te helpen bij bijvoorbeeld kwaliteitsbeheersing en compliance met de Wwft. Guus Ham, directeur bij […]
Registratiebewijs UBO-register bestaande cliënten
Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het UBO-register. 27 maart aanstaande loopt de termijn af waarop cliënten de UBO(‘s) heeft kunnen inschrijven. Wat betekent deze inschrijvingsverplichting concreet vanaf 28 maart aanstaande in het kader van zowel de […]
Indienen van een Wwft-melding? Gebruik het juiste Meld ID
Recent is meer duidelijkheid gecreëerd voor accountantskantoren waar ook belastingadviseurs werkzaam zijn als het gaat om het te gebruiken Meld ID bij het indienen van een Wwft-melding bij FIU-Nederland. Er was onduidelijkheid met betrekking tot het te hanteren Meld ID in de situatie dat accountants en belastingadviseurs binnen één praktijk […]
Novak & ComplianceWise Kenniswebinar Transactiemonitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?
Transactiemonitoring is een must: maar hoe herkent u witwassen? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Wanneer en hoe moet u dit melden? En hoe legt u dit BFT-proof vast? Voor veel accountants zijn de mores bij Transactiemonitoring nog niet helemaal duidelijk. Tijd voor een kenniswebinar! In het Novak Kenniswebinar ‘Transactiemonitoring is een […]
FIU-Nederland vereenvoudigt het melden van ongebruikelijke transacties voor accountants
De FIU-Nederland heeft voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld om het melden van een ongebruikelijke transactie voor accountants gemakkelijker te maken. In het nieuwe formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor accountants van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met […]
Novak & ComplianceWise Kenniswebinar: Wwft, ver van mijn bed, of juist niet?
Over de Wwft is nog steeds veel onduidelijkheid bij accountants. Enerzijds zegt de toezichthouder strenger te gaan controleren. Anderzijds voelt het voor veel accountants, om diverse redenen, als ‘ver van mijn bed’. Hoe zit het nu? Moeten we het nu serieus nemen of niet? In dit speciaal voor Novak-leden georganiseerde […]
(Inschrijving gesloten) Novak & ComplianceWise Kenniswebinar: Wwft, ver van mijn bed, of juist niet?
Over de Wwft is nog steeds veel onduidelijkheid bij accountants. Enerzijds zegt de toezichthouder strenger te gaan controleren. Anderzijds voelt het voor veel accountants, om diverse redenen, als ‘ver van mijn bed’. Hoe zit het nu? Moeten we het nu serieus nemen of niet? In dit speciaal voor Novak-leden georganiseerde […]
Tussentijdse update Novak Kwaliteitssysteem i.v.m. wijziging Wwft
Er is een tussentijdse update beschikbaar voor het Novak Kwaliteitssysteem. Sinds 18 oktober 2019 is de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden in het kader van de Wwft vervallen. Dit betekent voor accountants dat daarmee de verplichting is vervallen om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts) persoon in […]