De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Post Tagged with: "Wwft"
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Naleving Wwft vanaf dit jaar onderdeel bij kwaliteitstoetsingen
Met ingang van 2023 geldt dat bij de periodieke kwaliteitstoetsingen vanuit de Raad voor Toezicht aspecten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden getoetst. Op 6 december jl. is door het bestuur van de NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hiervoor een nieuw […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Novak en Compliance-Wise: een samenwerking voor het accountantsberoep van gisteren, vandaag én morgen
Al sinds de start van project Grub in 2018 is stichting Novak een betrouwbare partner. Samen ondersteunen zij mkb-accountants en financiële dienstverleners bij de uitdagingen in hun werk. Ze nemen mkb-accountants bij de hand door ze te helpen bij bijvoorbeeld kwaliteitsbeheersing en compliance met de Wwft. Guus Ham, directeur bij […]
Registratiebewijs UBO-register bestaande cliënten
Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het UBO-register. 27 maart aanstaande loopt de termijn af waarop cliënten de UBO(‘s) heeft kunnen inschrijven. Wat betekent deze inschrijvingsverplichting concreet vanaf 28 maart aanstaande in het kader van zowel de […]
Indienen van een Wwft-melding? Gebruik het juiste Meld ID
Recent is meer duidelijkheid gecreëerd voor accountantskantoren waar ook belastingadviseurs werkzaam zijn als het gaat om het te gebruiken Meld ID bij het indienen van een Wwft-melding bij FIU-Nederland. Er was onduidelijkheid met betrekking tot het te hanteren Meld ID in de situatie dat accountants en belastingadviseurs binnen één praktijk […]
Novak & ComplianceWise Kenniswebinar Transactiemonitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?
Transactiemonitoring is een must: maar hoe herkent u witwassen? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Wanneer en hoe moet u dit melden? En hoe legt u dit BFT-proof vast? Voor veel accountants zijn de mores bij Transactiemonitoring nog niet helemaal duidelijk. Tijd voor een kenniswebinar! In het Novak Kenniswebinar ‘Transactiemonitoring is een […]