Post Tagged with: "Wwft"

Novak en Compliance-Wise: een samenwerking voor het accountantsberoep van gisteren, vandaag én morgen

Novak en Compliance-Wise: een samenwerking voor het accountantsberoep van gisteren, vandaag én morgen

Al sinds de start van project Grub in 2018 is stichting Novak een betrouwbare partner. Samen ondersteunen zij mkb-accountants en financiële dienstverleners bij de uitdagingen in hun werk. Ze nemen mkb-accountants bij de hand door ze te helpen bij bijvoorbeeld kwaliteitsbeheersing en compliance met de Wwft. Guus Ham, directeur bij […]

Lees meer

Registratiebewijs UBO-register bestaande cliënten

Registratiebewijs UBO-register bestaande cliënten

Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het UBO-register. 27 maart aanstaande loopt de termijn af waarop cliënten de UBO(‘s) heeft kunnen inschrijven. Wat betekent deze inschrijvingsverplichting concreet vanaf 28 maart aanstaande in het kader van zowel de […]

Lees meer

Indienen van een Wwft-melding? Gebruik het juiste Meld ID

Indienen van een Wwft-melding? Gebruik het juiste Meld ID

Recent is meer duidelijkheid gecreëerd voor accountantskantoren waar ook belastingadviseurs werkzaam zijn als het gaat om het te gebruiken Meld ID bij het indienen van een Wwft-melding bij FIU-Nederland. Er was onduidelijkheid met betrekking tot het te hanteren Meld ID in de situatie dat accountants en belastingadviseurs binnen één praktijk […]

Lees meer

Novak & ComplianceWise Kenniswebinar Transactiemonitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?

Transactiemonitoring is een must: maar hoe herkent u witwassen? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Wanneer en hoe moet u dit melden? En hoe legt u dit BFT-proof vast? Voor veel accountants zijn de mores bij Transactiemonitoring nog niet helemaal duidelijk. Tijd voor een kenniswebinar! In het Novak Kenniswebinar ‘Transactiemonitoring is een […]

Lees meer

FIU-Nederland vereenvoudigt het melden van ongebruikelijke transacties voor accountants

FIU-Nederland vereenvoudigt het melden van ongebruikelijke transacties voor accountants

De FIU-Nederland heeft voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld om het melden van een ongebruikelijke transactie voor accountants gemakkelijker te maken. In het nieuwe formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor accountants van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met […]

Lees meer

Tussentijdse update Novak Kwaliteitssysteem i.v.m. wijziging Wwft

Tussentijdse update Novak Kwaliteitssysteem i.v.m. wijziging Wwft

Er is een tussentijdse update beschikbaar voor het Novak Kwaliteitssysteem. Sinds 18 oktober 2019 is de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden in het kader van de Wwft vervallen. Dit betekent voor accountants dat daarmee de verplichting is vervallen om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts) persoon in […]

Lees meer

NBA Opleiding: Wwft informatiebijeenkomsten – En de (concept) handreiking Wwft

Sinds juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De wijzigingen betreffen aanscherping en concretisering van ‘de oude’ regelgeving. Tot december 2018 hanteerde het BFT een soepel handhavingsbeleid. Vanaf januari 2019 moet u voldoen aan de nieuwe voorschriften. In drie uur tijd nemen we u mee door deze aangescherpte regelgeving en geven we u een totaalbeeld van de Wwft voor uw werkzaamheden.

NBA Opleiding: Wwft informatiebijeenkomsten – En de (concept) handreiking Wwft

Sinds juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De wijzigingen betreffen aanscherping en concretisering van ‘de oude’ regelgeving. Tot december 2018 hanteerde het BFT een soepel handhavingsbeleid. Vanaf januari 2019 moet u voldoen aan de nieuwe voorschriften. In drie uur tijd nemen we u mee door deze aangescherpte regelgeving en geven we u een totaalbeeld van de Wwft voor uw werkzaamheden.