Post Tagged with: "UBO"

Webinar Novak en Company.info

Als accountantskantoor ben je in het kader van Know Your Customer (KYC) verplicht om je cliënten en de risico’s die zij meebrengen te onderzoeken. Dit zorgt voor veel repeterende bulkwerkzaamheden. Zoals het opvragen van uittreksels uit het Handelsregister, het checken van de UBO en het controleren op PEP- en sanctielijsten. […]

Lees meer

UBO-opgave voor 27 maart 2022

Bovenstaande onderwerp hebben wij reeds gecommuniceerd aan. Echter willen wij u er nogmaals aan herinneren dat voor diverse cliënten de UBO’s vóór 27 maart 2022 moeten zijn ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel. Het gaat met name om belangen van meer dan 25% in een BV, CV, […]

Lees meer

Omstreden UBO register treedt vanaf 27 september 2020 in werking

Omstreden UBO register treedt vanaf 27 september 2020 in werking

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt op 27 september aanstaande in werking. Vanaf die datum moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. InschrijvenOrganisaties die op 27 september staan ingeschreven in het […]

Lees meer