De nieuwe Wet plan van aanpak witwassen die contante betalingen boven de 3.000 euro verbiedt, is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit om het criminelen moeilijker te maken om met contante betalingen geld wit te wassen. Ingangsdatum Er wordt naar gestreefd om het verbod voor 1 januari 2026 in te voeren. […]
Post Tagged with: "Wwft"
Actualiteiten rondom nieuwe witwaswetgeving
Met ingang van 10 juli 2027 wordt de nieuwe EU Anti-Witwasverordening (AMLR) van kracht. Deze nieuwe Europese verordening, die tot doel heeft witwassen en financiering van terrorisme effectiever tegen te gaan, vervangt en versterkt bestaande nationale wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Binnen jouw werk heb je regelmatig te maken met de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Boetes bij niet-naleving zijn hoog. Waar moet je op letten bij jouw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herken je een ongebruikelijke transactie? Om je hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Vraag autorisatie aan bij de KvK voor terugmelden van onjuiste UBO-gegevens
Wwft-instellingen zoals accountants en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een terugmelding te doen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als UBO-gegevens van een cliënt onjuist zijn. Dit geldt ook als deze gegevens op een KvK-uittreksel UBO-register staan. Hierbij kunnen de volgende meldingen worden gedaan: Ontbrekende UBO’s in het UBO-register, Personen die […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
Overgangsregeling UBO-register aangescherpt: nieuwe regels sinds 1 augustus 2024
Alle Wwft-instellingen moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Zo ook accountantskantoren. Zolang deze directe toegang er nog niet is gelden sinds 1 augustus jl. nieuwe regels. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie bij de cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]
De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) : ongebruikelijke transacties: fraude in de zorg
De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. […]